中國農行緊急凍結20個緬甸個人帳號
2015-1-26 12:54:24  來源:緬甸新聞 【字體: 】 瀏覽:
本文摘要:中國邊境城市瑞麗市姐告經濟開發區農業銀行(ABC),近日又凍結了20個左右緬甸人開設的銀行帳戶。據稱被凍結帳號中,部分帳號為從事匯款業務商人所有。
中國邊境城市瑞麗市姐告經濟開發區農業銀行(ABC),近日又凍結了20個左右緬甸人開設的銀行帳戶。據稱被凍結帳號中,部分帳號為從事匯款業務商人所有。
木姐市大米協會稱,因緬中邊境,進行邊貿付款時,主要依靠此類從事匯款商人付款,因此帳號被凍結,預估會對邊民從事邊貿帶來極大沖擊。

自中國政府嚴打行賄受賄以來,2個月前就曾凍結緬甸籍身份開設的帳號近300個,至今尚未解凍,有部分商人希望我國政府出面幫助協調,也已向政府提出申請,但尚未得到任何回復。據稱以前也曾發生中國政府凍結懷疑帳號事件,但經調查無問題或凍結6個月后,無任何證據證明有問題后,均給予解凍。

2個月前凍結帳號,起因據稱為,在中國北方地區抓獲一毒販,經調查得知,販毒錢款走向邊境,因而為打擊販毒款項流通,中國政府凍結了,部分可疑緬甸籍在瑞麗或姐告開設的銀行帳號。此次又凍結20個帳號,有可能也是被懷疑與販毒有關,幫助洗錢而被凍結。

2014年12月,中國瑞麗姐告曾一次性凍結200個緬甸銀行帳號

【緬甸中文網訊】2014年12月份,中緬邊境姐告、瑞麗等地銀行,下令凍結了200多個緬甸人所開設賬號。

中國農行緊急凍結20個緬甸個人帳號

木姐市邊民稱,此次凍結行動有可能是為打擊洗錢活動,主要打擊疑為與販毒、走私木材、開設賭場相關的帳號。

據稱此次打擊首要目標為販毒洗錢活動,因11月26日,中國媒體曾報道,中國成功抓獲一宗1.6噸毒品案件。并且近期為大煙收成期,因此中國政府對可疑賬戶進行了凍結。

一位從事大米生意的邊民稱,他們也希望中國政府能嚴厲打擊販毒、走私、賭博等違法行為。

不過此次凍結的200多個賬戶賬號中,有部分是做大米生意和匯款商人所開設賬號。他們也希望警方能仔細偵查、辨別,早日將沒有涉及非法活動的帳戶早日解封。

近年來,中國政府不斷打擊貪污受賄,前期與緬甸接壤的云南省,將近有1千名公務員遭逮捕調查,因此也有人認為,此次凍結賬號跟此也有一定關系。

什么是凍結銀行帳號?
帳號被凍怎么辦?

一、什么是凍結?

按照中國人民銀行的規定,協助查詢是指金融機構依照有關法律或行政法規的規定以及有權機關查詢的要求,將單位或個人存款的金額、幣種以及其他存款信息告知有權機關的行為。

協助凍結是指金融機構依照法律的規定以及有權機關凍結的要求,在一定時期內禁止單位或個人提取其存款賬戶內的全部或部分存款的行為。

協助扣劃是指金融機構依照法律的規定以及有權機關扣劃的要求,將單位或個人存款賬戶內的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。

本文所述的協助查詢、凍結、扣劃均是指金融機構依法協助有權機關查詢、凍結、扣劃單位或個人在金融機構存款的行為。

二、何謂“有權機關”具體有哪些部門?

有權機關是指依照法律、行政法規的明確規定,有權查詢、凍結、扣劃單位或個人在金融機構存款的司法機關、行政機關、軍事機關及行使行政職能的事業單位。

按照現行法律、行政法規的規定,公安、國家安全機關、檢察院、法院、稅務、海關、軍隊保衛部門、監獄、走私犯罪偵查機關以及監察機關、軍隊監察機關、審計機關、工商行政管理機關、證券監管管理機關計14個機關和部門均屬于“有權機關”。

三、凍結時間上有無限制?凍結起始時間如何計算?

有權機關要求凍結存款人在金融機構的存款,一次凍結時間最長為6個月,如仍需繼續凍結,必須重新辦理凍結手續。

凍結起始時間應當從有權機關要求凍結的次日起開始計算,但凍結的效力應從有權機關凍結手續辦結之時開始。

有權機關要求超額凍結,金融機構應在有權機關要求凍結的期間內,對被凍結單位或個人的銀行帳戶持續進款進行凍結,直至達到有權機關要求凍結的數額為止。

四、存款被凍結期間是否有利息?

存款人的存款被有權機關凍結后,凍結款項仍由金融機構支配,參與金融機構資金的周轉,所以金融機構應當按照存款付息的規定,按期計付利息。

五、銀行帳號被凍結了可以申訴嗎?

如果您確定自己沒有參與違法活動,可以向銀行查詢凍結指令下達方。然后,與相關司法部門聯系進行申訴

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